Trùm ngoại hối người Anh bỏ trốn bị kết án vắng mặt vì lừa đảo 88 triệu USD
Một ông chủ công ty ngoại hối người Anh, người đã sử dụng tiền mặt của các nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình, đã bị kết án 14 năm tù vắng mặt vào thứ Sáu vì âm mưu Ponzi trị giá 70 triệu bảng Anh (88 triệu USD).
Anthony Constantinou đã bị kết tội vào tháng trước với một tội gian lận bằng cách trình bày sai sự thật, hai tội giao dịch gian lận và bốn tội chuyển giao tài sản phạm tội.
Người đàn ông 41 tuổi này đã bỏ qua tiền bảo lãnh vào tháng 4 và phiên tòa xét xử tại Tòa án Southwark Crown ở London vẫn tiếp tục vắng mặt anh ta.
Anh ta bị bắt tại biên giới Bulgari -Thổ Nhĩ Kỳ với hộ chiếu Tây Ban Nha giả một tuần sau khi trốn khỏi Anh nhưng được cảnh sát thả ra, công tố viên David Durose cho biết hôm thứ Sáu.
Nơi ở hiện tại của Constantinou vẫn chưa được biết và Cảnh sát Thành phố Luân Đôn, cơ quan dẫn đầu cuộc điều tra, đã kêu gọi cung cấp thông tin để giúp xác định vị trí của anh ta.
“Các cảnh sát tin rằng anh ta hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Dubai, nhưng anh ta cũng có mối quan hệ gia đình với Hy Lạp và Síp”, Thanh tra thám tử Nichola Meghji cho biết trong một tuyên bố.
Thẩm phán Gregory Perrins đã kết án Constantinou 14 năm vắng mặt vào thứ Sáu, nói rằng hoạt động kinh doanh ngoại hối của anh ta là “một vụ lừa đảo Ponzi điển hình”. Luật sư của Constantinou từ chối bình luận sau khi tuyên án.
Constantinou điều hành Capital World Markets (CWM), mang lại lợi tức đầu tư 5% hàng tháng. Các công tố viên nói với tòa án rằng các nhà đầu tư đã bị dụ dỗ bởi các văn phòng cao cấp của CWM ở Thành phố Luân Đôn và các hợp đồng tài trợ thể thao nổi tiếng, bao gồm cả với câu lạc bộ bóng đá Premier League Chelsea.
Tuy nhiên, vụ gian lận đã được làm sáng tỏ vào tháng 3 năm 2015 khi CWM bị cảnh sát đột kích, các công tố viên nói với phiên tòa xét xử Constantinou.
Các nhà điều tra phát hiện ra anh ta đã dùng tiền của CWM để thuê một biệt thự có 6 phòng ngủ, trả tiền cho các chuyến bay riêng và những bữa tiệc xa hoa, bao gồm 2,5 triệu bảng cho đám cưới của anh ta trên đảo Santorini của Hy Lạp.
Durose cho biết hôm thứ Sáu rằng gần 70 triệu bảng Anh đã được trả cho CWM và các công ty liên kết bởi hơn 300 nạn nhân từ năm 2013 đến 2015.
