Các nhà tài chính bị kết án 11 năm vì lừa đảo quỹ Libya – tòa án Vương quốc Anh
Một cựu giám đốc đầu tư của JPMorgan và cựu nhân viên ngân hàng Julius Baer đã bị tòa án Luân Đôn kết án tổng cộng 11 năm tù hôm thứ Hai vì tội lừa đảo một quỹ tài sản có chủ quyền của Libya với số tiền hàng triệu đô la.
Frederic Marino, 56 tuổi và Yoshiki Ohmura, 47 tuổi, đã bị kết án vắng mặt tại Tòa án Southwark Crown ở London vì một tội danh âm mưu lừa đảo bằng cách lạm dụng vị trí đáng tin cậy liên quan đến Danh mục đầu tư Libya Châu Phi (LAP).
Marino, trước đây là người đứng đầu nhóm thị trường mới nổi đầu tư thay thế của JPMorgan, đã bị kết án 7 năm rưỡi tù giam. Anh ta đã không nhận tội nhưng đã bị kết án sau một phiên tòa mà anh ta không tham dự.
Thẩm phán Tony Baumgartner nói rằng Marino – với tư cách là giám đốc điều hành của FM Capital Partners (FMCP), mà các công tố viên cho biết đã quản lý khoảng 800 triệu đô la cho LAP – đã “nhắm mục tiêu vào sự giàu có tập thể của người dân Libya”.
Thẩm phán mô tả Marino là “một người đàn ông tham lam, hư hỏng và thao túng, người rất ít nghĩ, nếu không nghĩ gì về việc hành vi phạm tội của bạn có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào… và người sẽ tiếp tục phạm tội nếu bạn không bị phát hiện”.
Ohmura – cựu giám đốc toàn cầu về đầu tư có cấu trúc tại công ty Julius Baer Global Asset Management, người đã giúp trích một cách không trung thực các khoản phí đầu tư từ LAP – đã bị kết án ba năm rưỡi.
Anh ta đã không xuất hiện tại buổi tuyên án và Baumgartner, người đã ban hành lệnh bắt giữ anh ta vào thứ Hai, cho biết việc Ohmura không tham dự cho thấy anh ta “thiếu hối hận”.
Thẩm phán trước đó đã ban hành lệnh bắt giữ Marino vào tháng 10 sau khi anh ta không xuất hiện tại phiên tòa xét xử.
Đối tác kinh doanh của Marino tại FMCP, Aurelien Bessot, 47 tuổi, người đã nhận tội gần hai năm trước khi phiên tòa bắt đầu, bị kết án 15 tháng tù treo, hai năm tù treo. Ông từ chối bình luận sau phiên điều trần.
Baumgartner cho biết Bessot đã hợp tác với bên công tố, đề nghị đưa ra bằng chứng chống lại các đồng phạm của mình và “thực sự hối hận”.
Các công tố viên cho biết sau phiên điều trần rằng tổng giá trị của âm mưu là hơn 11 triệu USD, tính bằng đô la Mỹ và euro.
